(图/取自网路)
洗钱防制法新规定在今(28)日开跑，修正幅度不小，包括金融机构、买卖不动产、出入境等方面。若是交易不动产、委请律师和会计师管理资产的民众，将会被问及有关洗钱规定的问题。至于政要人员以及有密切往来的民动，则会加强客户审查。此外，携带、寄送一定价值的现钞以及物品出入境现在也须申报。
洗钱防制法新规有哪些更动?法务部官员指出，主要有七点。第一，出入境携带超过新台币10万元、1万美元等值外币现钞，1万美元等值有价证券、2万美元等值黄金，或超越自用的钻石、宝石及白金价值逾50万元时，须向海关申报。若未申报，全数没入，不像以前能「存关退还」；申报不实者，超额部分没入。第二，透过快递、邮寄或货物运送等出入境者，也适用相同规定。第三，除金融机构及银楼业外，这次新增许多非金融机构加入执行洗钱防制法规定，包括地政士及不动产经纪业。
(图/取自行政院)
第四，律师及会计师也加入执行洗钱防制法行列，委託律师或会计师管理资产或开设公司时，也会被多询问，以了解是否涉及洗钱。第五，金融机构对防制洗钱作业，须更加确实执行，民众与金融机构往来，开户、匯款或买保单等，可能会被问的比较多。第六，若是国内的PEPs（高知名度政治人物或重要政治人物）、PEPs家人或密切关係的人，跟金融机构往来、买卖不动产、委託专人管理资产等，都会被加强客户审查。PEPs的范围共18类、人数700多人，执行四个月后再检讨。第七，不论是利用人头，或被当人头的，只要涉及洗钱行为，就会被处刑责。
【101传媒／整理报导】
-------------------------------------------------------
文章内容若有侵权疑虑，请来信告知。
客服信箱：[email protected]
-------------------------------------------------------
本案新闻联络人：
一零一多媒体科技事业股份有限公司
台北市松山区宝清街31号8楼
电话：02-2767-1101
传真：02-2766-9101
採访编辑：娄淳皓 / [email protected]
免责声明：
部分图片、观点，来源于网际网路及其他网路平台，主要目的在于分享讯息，让更多人获得需要的资讯，其版权归原作者所有。如涉及侵权请告知，我们会在24小时内删除相关内容。