(图翻摄自网路)
洗钱案全球各地均会发生,为防止洗钱,法务部研议推动大额交易无现金化,凡不动产、名车及珠宝等高价商品,皆列入首波锁定目标,限定只能使用现金以外的支付工具。
依现行规定,民众到金融机构匯款、提现时,金额50万元以上,就要留存纪录。为因应2018年防制洗钱新一轮评鑑,政府将拟出新方针,并达到国际标准,将会针对国内洗钱防制法进行翻修,新法将从今年6月28日起施行,下一步将推动大额交易无现金化。
大额交易无现金化一但上路必定带来影响,法务部内部更强调,犯罪集团的资产配置,尤其是吸金集团,有五成都摆在不动产,不动产交易被视为防制洗钱的高风险交易,因此第一波就会列入。
(图翻摄自网路)
无现金化是未来趋势,这样的改变虽无害,但在台湾普遍民众还未习惯,必定会一段很长的阵痛期。同样房仲业也出面说到,现今市场上都打出现金交易,享较高折扣的促销方案,这样政策一上路必然会对房市的交易有所冲击。
法务部下半年将启动与相关部会研商,并听取相关业者意见。官员表示,除了观念的改变,对多数正常交易的人影响不大,至于会否设定门槛,一定金额以上才禁用现金?例如买房子,订金部分可否用现金等,法务部官员表示,届时会再听听各界意见。
【101传媒/整理报导】
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