(图/取自网路)
兆丰银洗钱疑云再衍生案外案!台北地检署昨(3)日搜索、约谈兆丰金前董事长蔡友才、主秘王起梆、鉴机资产管理公司前董事谢泓源、润泰集团总裁尹衍樑等18人,讯后谢泓源依伪造文书罪谕令20万元交保,蔡友才与兆丰金前主秘王起梆依违反银行法,证交法,伪造文书与金控法等罪遭声押禁见。
台北地检署侦办兆丰银案,怀疑蔡与润泰总裁尹衍樑关係匪浅,据检方调查,蔡友才接管兆丰期间,疑似放贷上百亿资金给润泰集团,蔡友才3月请辞后,便到润泰集团间接出资的鉴机资产管理公司担任董事长。
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台北地检署昨兵分7路,搜索兆丰金前董事长蔡友才与润泰集团总裁尹衍樑等人联手成立的鉴机资产管理公司,及兆丰银涉案人办公座位等处,并以证人身分5度约谈润泰集团总裁尹衍樑、被告兆丰金前董事长蔡友才、被告兆丰金前主祕王起梆、鉴机监察人魏美玉、鉴机大股东林陈海、鉴机副总经理(润泰集团总裁特助)陈志全等18人到案说明。
北检复讯,谢泓源以伪造文书罪嫌谕令20万元交保;润泰集团总裁尹衍樑侦讯约2小时后将他请回,其余证人也陆续请回,蔡友才及王起梆依涉违反《证交法》等罪,法院声押禁见。
美国纽约州金融服务署(DFS)2012年首季一般业务检查中,指控兆丰国际商业银行纽约分行与巴拿马分行有可疑交易未申报,以违反银行保密法及反洗钱法,裁罚纽约分行1.8亿美元(约新台币56.5亿元)。
【101传媒/整理报导】
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